Polícia Federal do Ceará deflagra na segunda semana seguida Operação combatendo fraudes internas contra a Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou , nesta quinta-feira, 29/8, a Operação NOXIOUS (do latim nocivo), com o objetivo de cumprir 03 mandados de busca e apreensão , em Itapipoca/CE , expedidos pela Justiça Federal, no combate a fraudes identificadas em uma agência da Caixa Econômica Federal.
A operação é resultado de uma investigação que teve início após a análise de relatos encaminhados pela Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal (CEFRA).

A investigação apontou a ocorrência de saques fraudulentos autorizados manualmente no sistema interno da instituição, sem a presença física dos clientes, utilizando as credenciais de um funcionário lotado na agência de Itapipoca/CE. As fraudes ocorreram nos meses de abril, maio e junho de 2024, totalizando aproximadamente R$ 300 mil em movimentações ilícitas. Mais de 300 saques foram realizados e mais de 200 pessoas tiveram seus dados utilizados.

A apuração abrange a atuação de um funcionário da agência, um prestador de serviços, e outras pessoas relacionadas a estes, todos suspeitos de estarem envolvidos nas fraudes. Os crimes em investigação incluem associação criminosa (art. 288 do CP), peculato (art. 312 do CP) e inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A do CP), sem prejuízo de outras implicações penais que possam ser verificadas no decorrer da investigação – especialmente no que tange à estruturação de uma possível organização criminosa e fraude bancária eletrônica. As penas máximas somadas para esses crimes podem ultrapassar 25 anos de reclusão.

Imagens de videomonitoramento e atividades de campo permitiram identificar os principais suspeitos de executar as transações fraudulentas, que foram alvos das ações de hoje. Como medida cautelar, o funcionário cuja credencial foi utilizada nos saques fraudulentos foi suspenso de suas funções públicas por determinação judicial, enquanto as investigações continuam a fim de esclarecer todos os detalhes do esquema criminoso e identificar outros possíveis envolvidos.

A Operação NOXIOUS é fruto de uma ação conjunta entre a Polícia Federal e a Centralizadora Nacional de Segurança e Prevenção à Fraude da Caixa Econômica Federal, que desempenhou um papel crucial na identificação das movimentações suspeitas e prontamente comunicou às autoridades competentes, fornecendo todas as informações necessárias para o avanço das investigações.

A Polícia Federal reforça seu compromisso com a proteção do sistema financeiro e com a responsabilização daqueles que cometem fraudes contra as instituições públicas, garantindo que todos os envolvidos sejam devidamente investigados e punidos conforme a lei.

Comunicação Social da PF no Ceará